Un trader de Manhattan condamné par un jury fédéral pour un vol de crypto-monnaies de 110 millions de dollars

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19 avril 2024 Temp de lecture : 3 min

Un trader de Manhattan condamné par un jury fédéral pour un vol de crypto-monnaies de 110 millions de dollars

Dans une affaire sans précédent, un jury fédéral de New York a déclaré un trader coupable de fraude et de manipulation de marché en rapport avec un vol de crypto-monnaie de 110 millions de dollars du protocole de finance décentralisée Mango Markets. C’est la toute première condamnation de ce type pour manipulation du marché des crypto-monnaies, créant ainsi un précédent pour les affaires futures.

Compte-rendu détaillé du procès

Le procès, qui a duré plusieurs semaines, a exposé des arguments fortement contrastés de la part de l’accusation et de la défense. L’accusation a soutenu que le trader avait manipulé l’échange de crypto-monnaie Mango Markets en effectuant de fausses transactions du jeton de la plateforme, MNGO, gonflant ainsi artificiellement la valeur des contrats à terme. Ils ont affirmé qu’il avait ensuite utilisé ces actifs gonflés pour emprunter des crypto-monnaies, sans avoir l’intention de rembourser les fonds empruntés.

Peter Davis, procureur adjoint des États-Unis, a qualifié les actions du trader de « manipulation et fraude de l’ancien temps », affirmant qu’il avait gonflé le prix du jeton et menti pour voler l’argent des gens. Des preuves ont été présentées concernant les recherches effectuées par le trader sur le Web pour trouver des termes tels que « éléments de fraude » et « manipulation du marché dans le délai de prescription », indiquant qu’il était conscient de la nature illégale de ses actions.

De l’autre côté, l’équipe de défense a soutenu que le trader avait utilisé une stratégie de trading légale, se conformant pleinement aux règles de la plateforme de finance décentralisée. Ils ont souligné qu’il avait risqué son propre argent et qu’il avait effectué des transactions en prenant des positions longues et courtes opposées, ce qui n’est pas illégal.

Le jury a finalement penché du côté de l’accusation, déclarant le trader coupable de fraude électronique, de fraude sur les matières premières et de manipulation des matières premières. Il fait maintenant face à une peine maximale de 20 ans dans une prison fédérale. Le jugement sera rendu le 29 juillet.

Implications pour le domaine des crypto-monnaies

Ce cas illustre les défis et les subtilités juridiques de la manipulation du marché des crypto-monnaies. Le verdict envoie un message fort aux criminels potentiels : les comportements illégaux dans le domaine des crypto-monnaies seront sévèrement poursuivis. Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré que cette poursuite démontre l’engagement du bureau à protéger tous les marchés financiers et à utiliser des méthodes innovantes pour lutter contre la fraude financière.

Les affaires récentes de fraude dans le secteur des crypto-monnaies, notamment la condamnation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, à 25 ans de prison et la responsabilité de fraude retenue contre le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, mettent en évidence la surveillance accrue et les efforts de réglementation visant les activités frauduleuses au sein de l’écosystème des crypto-monnaies.

Industrie des crypto-monnaies et surveillance réglementaire

Au fur et à mesure que l’industrie des crypto-monnaies continue d’évoluer et de gagner en popularité, les cas de fraude et de manipulation de marché mettent en évidence l’importance de la protection des investisseurs et de la surveillance réglementaire. L’établissement de cadres juridiques solides et de mécanismes d’application sera crucial pour assurer l’intégrité et la stabilité des marchés des crypto-monnaies.

En somme, la condamnation du trader dans l’affaire du vol de 110 millions de dollars de crypto-monnaie de Mango Markets constitue une étape importante dans la lutte contre la manipulation du marché dans l’univers des crypto-monnaies. Ce cas souligne la nécessité d’une réglementation et d’une application renforcées pour protéger les investisseurs et maintenir la confiance et la crédibilité de l’industrie des crypto-monnaies. À mesure que l’industrie continue de mûrir, il est essentiel de relever ces défis pour favoriser un environnement transparent et sécurisé pour tous les participants.

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