La crypto-monnaie : un outil financier pour le Hamas

Un récent rapport du Wall Street Journal a mis en évidence le fait que le Hamas, une organisation terroriste basée dans la bande de Gaza, a accumulé des dons en crypto-monnaie. Selon les données d’Elliptic, une entreprise spécialisée en analyse de blockchain, et de BitOK, une société de logiciels basée à Tel Aviv, il est estimé qu’entre août 2021 et juin 2023, le Hamas a reçu environ 41 millions de dollars en crypto-monnaie. De plus, le Jihad islamique palestinien a reçu la somme étonnante de 93 millions de dollars en crypto-monnaie durant la même période.

La tendance croissante du financement en crypto-monnaie

La crypto-monnaie devient une voie de plus en plus populaire pour financer des activités douteuses. Elle permet à des groupes et à des nations qui sont isolés du système financier mondial de recevoir des fonds de manière discrète. Un exemple frappant est celui des pirates informatiques nord-coréens qui auraient amassé des millions de dollars en crypto-monnaie en piratant divers protocoles et projets. L’anonymat offert par de nombreuses crypto-monnaies ajoute une couche de difficulté pour suivre le flux de fonds, ce qui inquiète les agences gouvernementales.

Stratégie de crypto-monnaie du Hamas

Malgré la prévalence croissante de la crypto-monnaie, le Hamas et ses organisations affiliées, telles que le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah, dépendent principalement de l’Iran pour leur financement, qui contribue à hauteur d’environ 100 millions de dollars par an. Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales de TRM Labs, une entreprise de renseignement sur la blockchain, indique que la crypto-monnaie constitue une partie relativement mineure de l’approche globale de collecte de fonds du Hamas. Cependant, toutes les possibilités de financement sont minutieusement examinées.

Binance au cœur des transactions du Hamas

Le Hamas utilise Binance, une importante plateforme d’échange de crypto-monnaie, comme principal point de passage pour ses transactions. Ceci a été confirmé par l’analyse de CoinDesk ainsi que par les données de trois entreprises d’analyse de blockchain. Toutefois, il est important de mentionner que Binance s’est engagé à interdire toute implication terroriste et a pris des mesures pour geler les portefeuilles suspects.

Le défi pour les gouvernements et les forces de l’ordre

Les organisations telles que le Hamas qui utilisent la crypto-monnaie représentent un obstacle majeur pour les gouvernements et les agences d’application de la loi. La nature décentralisée de ces monnaies numériques permet des transactions anonymes, ce qui complique le suivi du mouvement des fonds. Le département du Trésor américain a reconnu des lacunes dans le contrôle de la criminalité financière dans les échanges de crypto-monnaies, ce qui offre des opportunités aux organisations terroristes de les exploiter.

En réponse aux récentes attaques du Hamas contre Israël, le gouvernement israélien a pris des mesures pour geler les comptes en crypto-monnaie du Hamas qui sollicitaient des dons sur les réseaux sociaux. L’objectif est d’identifier « l’infrastructure financière en crypto-monnaies utilisée par les entités terroristes pour financer leurs activités ». Pour ce faire, l’unité cybernétique de la police et le ministère de la Défense ont uni leurs efforts avec la plateforme d’échange de crypto-monnaie Binance pour geler ces comptes et rediriger les fonds vers le trésor de l’État.

Implications et défis futurs

Bien que la crypto-monnaie ne soit pas la principale source de financement du Hamas et de ses affiliés, elle joue un rôle significatif dans leurs efforts de collecte de fonds. Elle permet à ces groupes de contourner les systèmes bancaires traditionnels et de recevoir des fonds de façon anonyme. Par conséquent, le défi pour les gouvernements et les organismes d’application de la loi est de suivre et d’empêcher le flux de fonds via les crypto-monnaies. Alors que l’utilisation de la crypto-monnaie continue de s’intensifier, il devient essentiel de mettre en place des mesures rigoureuses pour lutter contre les activités illégales et préserver l’intégrité du système financier mondial.